sanciones a entidades financieras

DEJASE SIN EFECTO A CONTAR DE ESTA FECHA LA MEDIDA DE ELIMINACIÓN ESTABLECIDA EN RESOLUCIÓN N° 242, DE 20 DE ABRIL DE 2011, RESPECTO DE LA SOCIEDAD QUE INDICA A CONTINUACIÓN Y APLICASE POR LA INFRACCIÓN COMETIDA LA SANCIÓN DE MULTA QUE SE INDICA, SEGÚN SU VALOR VIGENTE AL MOMENTO DE PAGO A ARANCIBIA E HIJOS Y COMPAÑIA CORREDORES DE SEGUROS DE UF 10. APLICA SANCIÓN DE MULTA A CORREDORES DE SEGUROS QUE INDICA. APLICA SANCIÓN DE CENSURA A TERMAS DE PUYEHUE S.A. APLICA SANCIÓN DE CENSURA A FERIA DE OSORNO S.A. RECHAZA EL RECURSO DE REPOSICIÓN Y MANTÉNGASE LA SANCIÓN DE MULTA DE UF 30, APLICADA AL LIQUIDADOR DE SEGUROS SR. J.A. RESUELVE REPOSICIÓN DE ITAÚ CORPBANCA EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 1558, DE 12 DE MARZO DE 2021. *** UNA VEZ COMPLETADO EL FORMULARIO DE COMPRA Y LUEGO DE REALIZADO EL PAGO, RECIBIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO CON SU NOMBRE DE USUARIO, CONTRASEÑA PARA ACCEDER A LA BIBLIOTECA JURÍDICA. No obstante, se entiende que también pueden ser APLICA SANCION DE CENSURA A INMOBILIARIA FRONTERA COUNTRY CLUB S.A. APLICA SANCION DE CENSURA A INMOBILIARIA ARABE S.A. APLICA SANCION DE CENSURA A DEPORTIVA AUDAX S.A. APLICA SANCION DE CENSURA A CLUB DEPORTIVO PALESTINO S.A.D.P. Consulte online  más de 65.000 documentos jurídicos, Legislación, Jurisprudencia y Modelos de Escritos. APLICA SANCION DE CENSURA A CLUB HIPICO DE PEÑUELAS S.A. APLICASE A INMOBILIARIA LA REPUBLICA S.A. LA SANCIÓN DE MULTA EQUIVALENTE EN PESOS ASCENDENTE A UF 50. APLÍCASE LA SANCIÓN DE MULTA A BENEFICIO FISCAL, ASCENDENTE A UF 25, A CLUB DEPORTIVO ÑUBLENSE S.A.D.P. Los profesionales de las auditorías externas designadas por las Entidades Financieras para cumplir las funciones que la ley, las normas reglamentarias y las resoluciones del Banco Central de la República Argentina dispongan, quedarán sujetas a las previsiones y sanciones establecidas en el artículo 41 por las infracciones al régimen. RESUELVE REPOSICIÓN DEL SR. LEONARDO BATTAGLIA CASTRO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 7600 DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2019. Para temas bancarios e instituciones financieras: (56 2) 2887 9200 imposición de la multa y en dicha comunicación se dispondrá que la entidad remita la información en dos (2) días hábiles, improrrogables. ACOGE PARCIALMENTE REPOSICIÓN DE FECHA 3 DE JULIO DE 2012 CONTRA LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 247 DE 18 DE JUNIO DE 2012. APLÍCASE LA SANCIÓN DE MULTA A BENEFICIO FISCAL, ASCENDENTE A UF 25, A FONDO DE DEPORTE PROFESIONAL CLUB DE DEPORTES RANGERS. APLICA SANCIÓN DE MULTA A LIGA DE DEPORTES LA REINA S.A. APLICA SANCIÓN A HDI SEGUROS DE VIDA S.A., DON PATRICIO ALDUNATE BOSSAY Y DON HÉCTOR PALMA ROSSEL Y CIERRA SIN SANCIÓN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RESPECTO DE DON JORGE MORENO PAIVA. De ahí que hayamos... El juez Kevin Castel decidió postergar el inicio del juicio al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández programado para el 24... 2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve, Operativo reafirma nexos entre ‘Ndrangheta y Urabeños en el tráfico de cocaína, EE.UU condenó a hombre por fraude y lavado de dinero de $4.1 millones en ayuda COVID-19, 2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por, EEUU actualiza acceso de la oposición a fondos venezolanos en el extranjero, Crean en Málaga una asociación de afectados por las criptomonedas, Aplazan para septiembre juicio al expresidente Hernández. “Si una entidad financiera estadounidense determina que alguno de sus bancos corresponsales mantiene relaciones comerciales con alguno de los designados en esos listados, podría proceder con el cierre de esas relaciones de corresponsalía, para evitar una eventual sanción del Departamento del Tesoro”, añadió. RESUELVE REPOSICIÓN INTERPUESTA POR RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN EXENTA N°4080 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020. REPOSICION CONTRA RESOLUCION N° 559 DEL 27/10/2010. APLICA LA SANCION DE SUSPENSIÓN DE SU INSCRIPCIÓN POR TRES MESES A CONTAR DE ESTA FECHA A CREDYCASA CREDITOS HIPOTECARIOS S.A. APLICA SANCION DE MULTA ASCENDENTE A UF 10 EQUIVALENTE EN PESOS A LA FECHA DE SU PAGO EFECTIVO A BCI CORREDORES DE SEGUROS S.A, APLICA SANCION DE MULTA ASCENDENTE A UF 300 EQUIVALENTE EN PESOS A LA FECHA DE SU PAGO EFECTIVO A LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA. Las sanciones se publican con un rezago de tres (3) meses. CURICÓ UNIDO. Estados Unidos y … Cooperativa Financiera de Antioquia: 8110226883: “El 28 de febrero de 2022 se recibió información relevante de la Embajada de los Estados Unidos de América, con relación a las amplias medidas económicas que apuntan a la economía Rusa, incluida sanciones financieras a las instituciones más grandes de Rusia, limitación de la capacidad de las entidades privadas y estatales para recaudar capital, la prohibición de importación de un amplio rango de tecnología, y sanciones dirigidas a individuos de Rusia y Bielorrusia”, indicó la Sugef en la circular, la cual dio a conocer El Financiero. Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A.Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular. RECHAZA REPOSICIÓN CONTRA RESOLUCIÓN EXENTA N° 081 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2012. APLICASE A E.VIOLLIER Y ASOCIADOS AJUSTADORES S.A., POR LA INFRACCIÓN COMETIDA, LA SANCIÓN DE MULTA UF 300. APLICA SANCIÓN DE MULTA A BCI CORREDORES DE SEGUROS S.A. RECHAZA RECURSO DE REPOSICIÓN DE SANTANDER CORREDORA DE SEGUROS LIMITADA CONTRA RESOLUCIÓN EXENTA N° 296 DE 2013. APLICA SANCIÓN DE MULTA A AGN ABATAS AUDITORES CONSULTORES LIMITADA. El principal motivo de las sanciones se debió a los cobros indebidos de cargos o comisiones, reportes indebidos a la central de riesgos, falta de atención de solicitudes de gestión, cobros de deudas canceladas, compensación indebida, incumplimiento de premios, promociones y canjes, cálculos indebidos de deudas, cobros indebidos de intereses, entre otros, destacó. 200. ¿Cómo fue el comportamiento de las monedas de Latinoamérica este año? Tornado Cash opera en una cadena de bloques descentralizada, utilizando software de código abierto. APLICA SANCIÓN DE CENSURA A CLASIFICADORA DE RIESGO HUMPHREYS LIMITADA. APLICA SANCION DE MULTA AL SEÑOR JUAN FRANCISCO GUTIERREZ IRARRAZABAL. © 2022 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. APLICA SANCION DE MULTA A ADMINISTRADORA PINGUERAL S.A. APLICA SANCIÓN DE CENSURA A ESTADIO ESPAÑOL DE CURICÓ S.A. APLICA SANCIÓN DE CENSURA A INMOBILIARIA CASA DE ITALIA S.A. APLICA SANCIÓN DE CENSURA A EDUCADORA SAN AGUSTÍN DE MELIPILLA S.A. APLICA SANCIÓN DE CENSURA A SOCIEDAD EDUCACIONAL Y COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA S.A. APLICA SANCIÓN DE CENSURA A INMOBILIARIA PEDRO DE VALDIVIA S.A. APLICA SANCIÓN DE CENSURA A ESTADIO ISRAELITA S.A. APLICA SANCIÓN DE CENSURA A DEPORTES NÁUTICOS Y TURISMO PAPUDO S.A. APLICA SANCIÓN DE CENSURA A CLUB DE GOLF HUINGANAL S.A. APLICA SANCIÓN DE CENSURA A INMOBILIARIA DEPORTIVA UNIÓN ESPAÑOLA S.A. APLICA SANCIÓN DE MULTA A CLUB DE DEPORTES COPIAPÓ S.A.D.P. APLICA SANCIÓN DE MULTA A DEPORTES LA SERENA S.A.D.P. DEJA SIN EFECTO MEDIDA ESTABLECIDA EN RESOLUCION EXENTA Nro. APLÍCASE LA SANCIÓN DE MULTA A BENEFICIO FISCAL, ASCENDENTE A UF 50, A CORPORACIÓN CLUB DEPORTIVO ARTURO FERÁNDEZ VIAL FONDO DE DEPORTE PROFESIONAL. 353 DE 17 DE MAYO DE 2005 Y APLICA SANCION DE MULTA A LIQUIDADOR DE SINIESTROS QUE INDICA, DEJA SIN EFECTO MEDIDA ESTABLECIDA EN RESOLUCION EXENTA Nro. Nueve entidades fueron sancionadas por carencias en la información al cliente. APLICA SANCIÓN DE MULTA AL SR. JUAN BILBAO HORMAECHE. Articulará con entidades financieras de primer o segundo piso, fondos de inversión, sociedades Fintech y demás actores relacionados con el acceso al financiamiento de los emprendedores, organizaciones de la economía solidaria y las MiPymes, la estructuración y colocación de productos y servicios financieros y no financieros. El total de las 14 entidades financieras en España inspeccionadas el año pasado por el servicio de tarjetas ‘revolving’ o cuenta de crédito renovable han sido … RECHAZA SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. RECHAZA SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A. CONTRA RESOLUCIÓN EXENTA N° 276 DE 2013. APLICA SANCION DE CENSURA A FONDO DE DEPORTE PROFESIONAL CLUB DEPORTIVO UNION DEPORTIVA ESPAÑOLA DE TEMUCO. RESUELVE SOLICITUD DE REPOSICION RECIBIDA CON FECHA 8 DE ABRIL DE 2013, RESUELVE SOLICITUD DE REPOSICION RECIBIDA CON FECHA 12 DE ABRIL DE 2013. APLICA SANCIÓN DE MULTA A BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. LTDA. 협력사 맞춤 운영 서비스. DEJA SIN EFECTO RESOLUCION EXENTA Nro. APLICA SANCIÓN DE MULTA A CHUBB DE CHILE COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. APLICA SANCIÓN DE MULTA A AUDITORES ASOCIADOS LIMITADA. APLICA SANCION DE CENSURA A AUDITOR EXTERNO,SURLATINA AUDITORES LTDA. 서울 강남권과 약 20분, 수원, 인천 등과 40분 거리에 위치하고 있어, APLICA SANCIÓN DE CENSURA A ING SEGUROS DE VIDA S.A. PROHIBICIÓN DE CELEBRACIÓN DE NUEVOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO CON PROMESA DE COMPRAVENTA A DELTA LEASING HABITACIONALS.A. CLUB DEPORTIVO ÑUBLENSE SADP EN CONTRA DE RESOLUCIÓN EXENTA N° 490 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2011, RATIFICANDOSE INTEGRAMENTE LO DISPUESTO EN DICHA RESOLUCIÓN. 96795510-5, LA SANCIÓN DE MULTA DE UF 50. El banco Scotiabank Colpatria fue multado por la Superintendencia Financiera de Colombia por incumplir con la Ley 2009 de 2019, la misma que contempla servicios bancarios gratuitos. APLICA MEDIDA DE SUSPENSION DE LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE AGENTES ADMINISTRADORES DE MUTUOS HIPOTECARIOS ENDOSABLES A HIPOTECARIA VALORIZA S.A. A CONTAR DE ESTA FECHA Y HASTA EL 14 DE AGOSTO DE 2009. APLICA SANCION DE CENSURA A BCI SEGUROS DE VIDA S.A. 1.- REVOCA LA AUTORIZACION DE EXISTENCIA DE SOCIEDAD DENOMINADA LE MANS DESARROLLO COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A. QUE LE FUE CONFERIDA POR RESOLUCION EXENTA Nro. APLICA SANCION DE MULTA ASCENDENTE A UF 100 EQUIVALENTE EN PESOS A LA FECHA DE SU PAGO EFECTIVO A ING SEGUROS DE VIDA S.A. APLICA SANCION DE MULTA ASCENDENTE A UF 20 EQUIVALENTE EN PESOS A LA FECHA DE SU PAGO EFECTIVO A ING CREDITOS HIPOTECARIOS S.A. RESUELVE REPOSICION CONTRA RESOLUCION EXENTA Nro. APLICA SANCIÓN DE MULTA A CONSAUDIT INTERNATIONAL AUDITORÍA & CONTROL LIMITADA Y AL SEÑOR LUIS MIGUEL SORIA CÉSPEDES. RECHAZA RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA RESOLUCIÓN EXENTA N° 115 DE 21 DE MARZO DE 2012. “고객과의 동반 성장을 위하여 신뢰 할 수 있는 시스템을 구축하고 , 감동을 주는 서비스를 실현한다” 118 DE 29 DE ABRIL DE 2003 Y APLICA REBAJA A UF 5 DE MULTA A SOCIEDAD DENOMINADA CORREDORA DE SEGUROS KURTEN Y OSORIO LIMITADA, ELIMINA DEL REGISTRO DE AUXILIARES DEL COMERCIO DE SEGUROS A LOS LIQUIDADORES DE SINIESTROS QUE INDICA, DEJA SIN EFECTO SANCION DE CENSURA A CORREDORES DE SEGUROS QUE INDICA. El país impuso sanciones financieras específicas a ocho miembros del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa el jueves y ha impuesto prohibiciones de viaje. APLICA SANCIÓN DE MULTA A INVERSIONES NUEVA REGIÓN S.A. RECHAZA SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE HDI SEGUROS DE GARANTIA Y CREDITO S.A. CONTRA RESOLUCIÓN EXENTA N° 2289 DE 2017. APLICA SANCIÓN DE CENSURA A INMOBILIARIA EL REFUGIO S.A. APLICA SANCIÓN DE MULTA A CLUB DEPORTIVO BARNECHEA S.A.D.P. WebUnidad de Coordinación Legal y Sanciones de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud. APLICA SANCIÓN DE MULTA A TOROS CHILE S.A.D.P. APLICA SANCIÓN DE CENSURA A CLUB DE DEPORTES ANTOFAGASTA S.A.D.P. 수도권 內 물류 서비스의 활용에 용이하며, 물건 보관이 편리하고 안전한 창고입니다. Según la campaña de inspección abordada por Consum, las 14 entidades inspeccionadas infringieron la normativa, por lo que el Govern anuncia una nueva inspección este año que abarcará más entidades y no solo las que tienen oficinas físicas, que fueron las elegidas el año pasado. RECHAZA RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR DEPORTES UNIÓN LA CALERA S.A.D.P. APLICA SANCIÓN DE CENSURA A DEPORTES UNIÓN LA CALERA S.A.D.P. Por ello, la Superintendencia encomendó a todos los sujetos fiscalizados, conforme con lo dispuesto en la Ley 7786 y sus reformas (Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo), que procedan a activar sus protocolos de inteligencia sobre la imposición de sanciones contra los individuos de Rusia y Bielorrusia que han sido designados en la lista OFAC. APLICA SANCIÓN DE MULTA A JOSÉ BERVA CARAFI LIQUIDADOR DE SINIESTROS E.I.R.L. APLICA SANCIÓN DE MULTA A ICB CORREDORES DE BOLSA S.A. Y A LOS SEÑORES CARLOS GROSSMAN BADRIAN, KURT HERZKO MERINO ORESTES PALMA OSORIO, PATRICIO RIQUELME CARRASCO, Y ALFREDO SEGAL KNAP. 032 DE 27 DE ENERO DE 2006, RECTIFICA RESOLUCION Nro. APLICA SANCIÓN DE CENSURA A CLUB DE DEPORTES CASTRO FONDO DE DEPORTE PROFESIONAL. RESUELVE REPOSICIÓN DEL SR. PABLO ACCHIARDI LAGOS EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 7600 DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2019. RECHAZASE EL RECURSO DE REPOSICIÓN Y MANTÉNGASE LA SANCIÓN DE MULTA DE UF 800. A.D.P. financiera. La nueva licencia aprobada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU mantiene la autorización para que los... Las estafas relacionadas con criptomonedas han crecido "notable y exponencialmente en apenas un par de años. APLÍCASE LA SANCIÓN DE MULTA A BENEFICIO FISCAL, ASCENDENTE A UF 25, A UNIÓN ESPAÑOLA S.A.D.P. Lima, 02/01/2023 11:10 a. m. El Banco Central Europeo (BCE) exige al Deutsche Bank este año más capital que en 2022 para poder cubrir los riesgos de actividades financieras apalancadas. APLICA SANCIÓN DE MULTA A BANCO FALABELLA. APLICA SANCIÓN DE MULTA A INMOBILIARIA LA REPÚBLICA S.A. APLICA SANCIÓN DE MULTA A EMPRESA CABO DE HORNOS S.A. APLICA SANCIÓN DE MULTA A AUTOMOVILISMO Y TURISMO S.A. APLICA SANCIÓN DE MULTA RESPECTO DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS APLICA SANCION DE MULTA ASCENDENTE A UF 300 EQUIVALENTE EN PESOS A LA FECHA DE SU PAGO EFECTIVO A DEUTSCHE SECURITIES CORREDORES DE BOLSA S.A. APLICA SANCION DE MULTA ASCENDENTE A UF 400 EQUIVALENTE EN PESOS A LA FECHA DE SU PAGO EFECTIVO A BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A. APLICA SANCION DE CENSURA A CORREDORES DE SEGUROS DE RENTAS VITALICIAS QUE SE INDICA, MODIFICA RESOLUCIÓN EXENTA NRO. 앞으로도 엠로지텍 물류센터는 고객의 작은 목소리에도 귀 기울이고, APLÍCASE LA SANCIÓN DE MULTA A BENEFICIO FISCAL, ASCENDENTE A UF 25, A CLUB DE DEPORTES COPIAPO S.A.D.P. APLICA SANCIÓN DE CENSURA A CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA. Sanciones que puede imponer la UGPP. APLICA SANCIÓN DE MULTA A DEPORTIVO BARNECHEA S.A.D.P. 7.509.483-3 A UF 7. Todos los derechos reservados. DEJA SIN EFECTO MEDIDA ESTABLECIDA EN RESOLUCION EXENTA Nro. APLICASE A MUTUOS HIPOTECARIOS RENTA NACIONAL S.A. LA SANCIÓN DE CENSURA POR LA INFRACCIÓN AL PUNTO 2 DEL TITULO II DE LA NORMA DE CARÁCTER GENERAL N° 136. En ese sentido, la firma especializada en prevención del lavado de activos y la corrupción, Infolaft, en un informe detallado, dictaminó que en los últimos cinco años la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades han impuesto 98 sanciones, por fallas e incumplimientos en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SARLAFT). - Foto: Getty Images/iStockphoto En Colombia, entidades financieras y … APLICASE A DELTA LEASING HABITACIONAL S.A., LA SANCIÓN DE MULTA EQUIVALENTE EN PESOS ASCENDENTE A UF 50. Certificado Único Laboral: ¿qué hay que saber? APLICA SANCIÓN DE MULTA A SANTIAGO SUR S.A.D.P. DEJASE SIN EFECTO MEDIDA ESTABLECIDA EN RESOLUCION EXENTA N° 252 DE 13 DE MAYO DE 2009 RESPECTO DEL CORREDOR DE SEGUROS DON RODOLFO AURELIO DEL RIO VARELA. APLICA SANCIÓN A HIPOTECARIA SECURITY PRINCIPAL S.A. APLICA SANCIÓN DE MULTA A MAPFRE COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A. APLICA SANCION DE MULTA A SOLUNION CHILE SEGUROS DE CREDITO S.A. APLICA SANCION A METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. APLICA SANCION A SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. APLICA SANCION A LIBERTY COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A. APLICA SANCION DE MULTA A ORION SEGUROS GENERALES S.A. APLICA SANCIÓN DE MULTA A ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. APLICA SANCIÓN A COMERCIAL ZUMO Y COMPAÑÍA LIMITADA, APLICA SANCIÓN A ENTIDADES INSCRITAS EN EL REGISTRO ESPECIAL DE ENTIDADES INFORMANTES QUE INDICA. RESUELVE REPOSICIÓN DE BANCO INTERNACIONAL EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN N° 1558, DE 2019. APLICA SANCIÓN DE MULTA A JOSÉ ANDRÉS ROGERS SILVA. DEJA SIN EFECTO RESOLUCIÓN EXENTA N° 201 DE 08 DE MAYO DE 2012 Y APLICA SANCIÓN DE MULTA A CORREDORES DE SEGUROS QUE INDICA. PRODUCTORA DE SEGUROS, APLICA SANCION DE MULTA ASCENDENTE A UF 3 EQUIVALENTE EN PESOS A LA FECHA DE SU PAGO EFECTIVO A DELFOS, PRODUCTORA Y ASESORA DE SEGUROS LIMITADA, APLICA SANCION DE MULTA ASCENDENTE A UF 3 EQUIVALENTE EN PESOS A LA FECHA DE SU PAGO EFECTIVO A ASINTE, SERVICIOS Y ASESORIAS INTEGRALES LIMITADA, APLICA SANCION DE MULTA ASCENDENTE A UF 3 EQUIVALENTE EN PESOS A LA FECHA DE SU PAGO EFECTIVO A SOFFIA FERNANDEZ SEGUROS LIMITADA, APLICA SANCION DE MULTA ASCENDENTE A UF 3 EQUIVALENTE EN PESOS A LA FECHA DE SU PAGO EFECTIVO A CORREDORA DE SEGUROS HERNANDEZ MEDI LIMITADA, APLICA SANCION DE MULTA ASCENDENTE A UF 3 EQUIVALENTE EN PESOS A LA FECHA DE SU PAGO EFECTIVO A GUSTAVO A. MONTES Y CIA. APLICA SANCION DE MULTA ASCENDENTE A UF 90 EQUIVALENTE EN PESOS A LA FECHA DE SU PAGO EFECTIVO A RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A. APLICA SANCION DE MULTA ASCENDENTE A UF 20 EQUIVALENTE EN PESOS A LA FECHA DE SU PAGO EFECTIVO A CORREDORA DE SEGUROS HORMENT Y COMPAÑÍA LIMITADA, PROHÍBE UTILIZACIÓN DE MODELO DE CONDICIONES GENERALES DE PÓLIZA DENOMINADA PÓLIZA DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES PERSONALES CAUSADOS POR VEHÍCULOS MOTORIZADOS INCORPORADO AL DEPOSITO DE PÓLIZAS BAJO EL CÓDIGO POL 3 99 099 PARA LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS ESTABLECIDOS EN LA LEY Nro. APLICASE A INMOBILIARIA DEPORTIVA UNION ESPAÑOLA S.A., LA SANCIÓN DE CENSURA. APLICA SANCIÓN DE CENSURA A CLUB DEPORTIVO VALDIVIA FONDO DE DEPORTE PROFESIONAL. Esta información es recepcionada y reproducida por la CMF, tal como lo dispone la normativa relacionada. SUSPENDE OPERACIÓNES QUE INDICA DE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA HUELEN S.A. SUSPENDE OPERACIONES QUE INDICA DE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES HUELEN S.A. RECHAZA RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR TRASANDINO S.A.D.P. Si bien Hydra y Garantex tuvieron entradas constantes de fondos ilegales y "riesgosos", Tornado Cash vio picos en estas métricas. APLICA SANCIÓN DE MULTA AL SEÑOR PAUL FONTAINE BENAVIDES. APLICA SANCIÓN DE CENSURA A CORPORACIÓN DE CLUB DEPORTIVO ARTURO FERNANDEZ VIAL FONDO DE DEPORTE PROFESIONAL. LTDA. SOC. APLICA SANCIÓN DE MULTA A DEPORTES MELIPILLA S.A.D.P. Seguros contra robos de autos y tarjetas de créditos: la apuesta de la fintech Tenpo para 2023. APLICASE A LA SOCIEDAD DENOMINADA PENTA HIPOTECARIO ADMINISTRADORA DE MUTUOS HIPOTECARIOS S.A. RUT.96.778.070-7 POR LA INFRACCIÓN COMETIDA, LA SANCIÓN DE MULTA DE UF 20, EN SU VALOR VIGENTE A LA FECHA DE PAGO EFECTIVO. APLICA SANCIÓN DE CENSURA A COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES CONTINENTAL S.A. APLICA SANCIONES DE MULTA AL SEÑOR CANIO CORBO ATRIA Y A CHL ASSET MANAGEMENT LLC. APLICA SANCION DE MULTA ASCENDENTE A UF 50 EQUIVALENTE EN PESOS A LA FECHA DE SU PAGO EFECTIVO A LA SOCIEDAD GRAN CASINO DE COPIAPÓ S.A. APLICA SANCION DE MULTA ASCENDENTE A UF 50 EQUIVALENTE EN PESOS A LA FECHA DE SU PAGO EFECTIVO A LA SOCIEDAD FABRICA DE PAPELES CARRASCAL S.A. APLICASE A CRUZ DEL SUR ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. LA SANCIÓN DE MULTA DE UF 200. WebPor último, se especifican en este capítulo, respecto de las sanciones pecuniarias, determinados supuestos de responsabilidad subsidiaria y solidaria que afectan a los administradores de las sociedades mercantiles, o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, y a los socios y partícipes en el capital de entidades … APLICA SANCIÓN DE MULTA A EMPRESA NACIONAL DE MINERIA. Los datos del informe afirman que el 34 % de los fondos enviados a Tornado Cash supuestamente provenían de fuentes ilícitas, mientras que Hydra y Garantex registraron el 68 % y el 6 %, respectivamente. Personas hacían fila frente a una sucursal del banco estatal ruso Sberbank para retirar sus ahorros y cerrar sus cuentas en Praga (República Checa), el 25 de febrero del 2022, antes de que Sberbank cerrara todas sus sucursales en ese país debido a las sanciones financieras. y otras instituciones financieras y agencias de aplicación de la ley están intensificando sus esfuerzos para sancionar a las entidades criptográficas. APLICA SANCIÓN DE MULTA A LOS SRES. APLICA SANCIÓN DE MULTA A CUB DEPORTIVO LICEO MIXTO LOS ANDES S.A.D.P. APLICA SANCIÓN DE MULTA A ORSAN SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍA S.A. APLICA SANCIÓN DE MULTA A CREDITÚ ADMINISTRADORA DE MUTUOS HIPOTECARIOS S.A. APLICA SANCIÓN DE MULTA A SOCIEDAD DE ARTESANOS SANTA LUCIA S.A. APLICA SANCIÓN A CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A. Y APLICA SANCIÓN DE MULTA A FUERZA, GARRA Y CORAZÓN S.A.D.P. DEPORTES PROV. UU. APLÍCASE LA SANCIÓN DE MULTA A BENEFICIO FISCAL, ASCENDENTE A UF 50, A CLUB DEPORTIVO LICEO MIXTO LOS ANDES S.A.D.P. APLICA SANCIÓN DE MULTA A INVERSIONES NUEVA REGIÓN S.A. APLICA SANCIÓN DE MULTA A BECKETT S.A. LIQUIDADORES DE SEGUROS. APLICA SANCIÓN DE MULTA A RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A. APLICA SANCIÓN DE MULTA A CAT CORREDORES DE SEGUROS Y SERVICIOS S.A. APLICA SANCIÓN DE MULTA A BANCO SANTANDER-CHILE. APLICA SANCION DE CENSURA A ADMINISTRADORA DE MUTUO HIPOTECARIA HOGAR Y MUTUO S.A. APLICA SANCION DE MULTA A MERCER CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA DE UF 65. RECHAZA SOLICITUD DE REPOSICION DE COMPAÑÍA DE SEGUROS ORION SEGUROS GENERALES S.A. CONTRA RESOLUCION EXENTA Nº 281 DE 2014. RECHAZA RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR LA SRA ROSE MARIE HOFFMAN ESCOBAR, CON FECHA 16 FEBRERO DE 2017 CONTRA LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 605 DE 03/ DE FEBRERO DE 2017. APLICASE A LA SOCIEDAD PRODUCTORA DE SEGUROS LA UNIVERSAL LIMITADA LA SANCION DE CENSURA. Reino Unido sanciona al banco más grande de Rusia, Sberbank. RECHAZA REPOSICIÓN PRESENTADA POR BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.CON FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 CONTRA LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 270 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2014. DEJA SIN EFECTO RESOLUCIÓN EXENTA N° 174 DE 28 DE MAYO DE 2013 Y APLICA SANCIÓN DE MULTA A LIQUIDADOR QUE INDICA. APLIQUESE A EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. LA SANCIÓN DE MULTA A BENEFICIO FISCAL ASCENDENTE A. U.F. RECHAZASE EL RECURSO DE REPOSICION Y MANTENGASE LA SANCION DE MULTA APLICADA A ACG AUDITORES CONSULTORES GERENCIALES S.A. APLICA SANCIÓN DE MULTA A PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTORES AUDITORES Y COMPAÑIA LIMITADA. EXENTA N° 354 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012. Las sanciones correspondientes a rubros distintos a los de conducta de mercado, aplicadas por la SBS desde el año 2016 en adelante, a las empresas de los sistemas financiero, de seguros, … APLICA SANCIONES QUE INDICA AL ASESOR PREVISIONAL SEÑOR ALEJANDRO ALARCÓN RUBIO. WebEs una herramienta de consulta y difusión con la que podrás conocer los productos que ofrecen las entidades financieras, sus comisiones y tasas, las reclamaciones de los usuarios, las prácticas no sanas en que incurren, las sanciones administrativas que les han impuesto, las cláusulas abusivas de sus contratos y otra información que resulte … RESUELVE REPOSICIÓN DE METLIFE CHILE ADMINISTRADORA DE MUTUOS HIPOTECARIOS S.A. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 3888 DE 23 DE JUNIO DE 2022, APLICA SANCIÓN DE MULTA A UNNIO SEGUROS GENERALES S.A., Y A DOÑA EGLE PULGAR JIMENO, DON MATÍAS WILLIAMS OSSA, DON DIEGO PANIZZA MILLER, DON JOSÉ TOMÁS SOJO, DON FERNANDO CONCHA MENDOZA Y, DON JUAN IGNACIO FERNANDO ÁLVAREZ TRONCOSO, APLICA SANCIÓN DE MULTA A BANCO FALABELLA, APLICA SANCIÓN DE MULTA AL SEÑOR FELIPE NAVARRETE PÉREZ Y A LAS SEÑORAS RUTH NAVARRETE PÉREZ Y ANAMARÍA NAVARRETE PÉREZ. EN CONTRA DE LA RESOLUCION EXENTA N° 146 DE 13 DE MAYO DE 2014, Y MANTENGASE LA SANCIÓN DE MULTA DE UF 30 ESTABLECIDA EN DICHA RESOLUCIÓN. WebRevocación de la autorización para funcionar, disolución y liquidación de las entidades financieras ARTICULO 43. APLICA SANCION DE MULTA ASCENDENTE A UF 20 EQUIVALENTE EN PESOS A LA FECHA DE SU PAGO EFECTIVO A ASEGURADORA MAGALLANES S.A. APLICA SANCION DE MULTA ASCENDENTE A UF 20 EQUIVALENTE EN PESOS A LA FECHA DE SU PAGO EFECTIVO A SEGUROS SECURITY PREVISION GENERALES S.A. APLICA SANCION DE MULTA ASCENDENTE A UF 10 EQUIVALENTE EN PESOS A LA FECHA DE SU PAGO EFECTIVO A ING SEGUROS GENERALES S.A. APLICA SANCION DE MULTA ASCENDENTE A UF 20 EQUIVALENTE EN PESOS A LA FECHA DE SU PAGO EFECTIVO A ISE CHILE SEGUROS GENERALES S.A. 271 DE 15 DE ABRIL DE 2005 Y APLICA SANCION DE MULTA ASCENDENTE A UF 10 EQUIVALENTE EN PESOS A LA FECHA DE SU PAGO EFECTIVO A PRODUCTORA DE SEGUROS ARAVENA & CACERES LIMITADA, DEJA SIN EFECTO MEDIDA ESTABLECIDA EN RESOLUCION EXENTA Nro. APLICA SANCION DE MULTA ASCENDENTE A UF 735 QUIVALENTE EN PESOS A LA FECHA DE SU PAGO EFECTIVO A LUIS GAZITUA ACHONDO. Crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; IV. 271 DE 15 DE ABRIL DE 2005 RESPECTO DE PERSONAS QUE INDICA, APLICA SANCION DE MULTA ASCENDENTE A UF 15 EQUIVALENTE EN PESOS A LA FECHA DE SU PAGO EFECTIVO A GENERA CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA. Las entidades financieras, dado su volumen de operaciones y la consecuente necesidad de utilizar complejas aplicaciones informáticas, son quienes pueden encontrar mayor utilidad a estas buenas prácticas. 서울 강남과는 20분 거리이며 외곽순환고속도로를 매우 가깝게 접하고 있어 APLICA SANCIÓN DE CENSURA A INMOBILIARIA LA REPUBLICA S.A. APLIQUESE SANCIÓN DE MULTA A BENEFICIO FISCAL A ZURICH ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. ASCENDENTE A UF 100. APLICA SANCIONES QUE INDICA A ASESORA PREVISIONAL SEÑORA MARÍA ANGÉLICA MANSILLA VALDÉS. DEJA SIN EFECTO RESOLUCIÓN EXENTA N° 201 DE 8 DE MAYO DE 2012 Y APLICA SANCIÓN DE MULTA A CORREDOR DE SEGUROS QUE INDICA. 1. APLICA SANCIÓN DE MULTA A COBRELOA S.A.D.P. APLICA SANCION DE MULTA ASCENDENTE A UF 3 EQUIVALENTE EN PESOS A LA FECHA DE SU PAGO EFECTIVO A CECILIA ALEXANDRA DIAZ CORREDORA DE SEGUROS E.I.R.L. APLICASE A MACHARD AJUSTADORES, LIQUIDADORES OFICIALES DE SEGUROS LTDA., POR LA INFRACCIÓN COMETIDA, LA SANCIÓN DE MULTA DE UF 300. APLICA SANCION DE MULTA EQUIVALENTE A UF 1.000 A LA ENTIDAD DENOMINADA ING SEGUROS DE VIDA S.A. APLICA SANCION DE MULTA EQUIVALENTE A UF 100 A ENTIDAD DENOMINADA ING SEGUROS DE VIDA S.A, APLICA SANCION DE CENSURA A COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES CRUZ DEL SUR S.A. SUSPENDE LAS OPERACIONES DE RESCATE, LAS DISTRIBUCIONES EN EFECTIVO Y LA CONSIDERACION DE NUEVAS SOLICITUDES DE SUSCRIPCION DE CUOTAS DE LOS FONDOS MUTUOS: FONDO MUTUO CB EMPRESARIAL, FONDO MUTUO CB EQUILIBRIO Y FONDO MUTUO CB DINAMICO ADMINISTRADOS POR CB ADMINISTRADORA DE FONDOS MUTUOS S.A. SUSPENDE POR SEIS MESES A CONTAR DE LA FECHA DE LA PRESENTE RESOLUCION INSCRIPCIÓN N° 147 EN EL REGISTRO DE CORREDORES DE BOLSA Y AGENTES DE VALORES CORRESPONDIENTE A INVERLINK S.A. CORREDORES DE BOLSA. APLICA SANCIÓN DE MULTA A RSA SEGUROS CHILE S.A. APLICA SANCIÓN DE CENSURA BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A. APLICA SANCIÓN DE MULTA A LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. RESUELVE REPOSICIÓN DE ASESORA PREVISIONAL DOÑA MARÍA ANGÉLICA MANSILLA EN CONTRA DE RESOLUCIÓN CMF N° 2.181 Y SP N° 41 DE 18 DE ABRIL DE 2019, RESUELVE REPOSICIÓN DE ASESOR PREVISIONAL DON HERNÁN ENRIQUE PALACIOS SALAZAR EN CONTRA DE RESOLUCIÓN CMF N° 2.180 Y SP N° 40 DE 18 DE ABRIL DE 2019, RESUELVE REPOSICIÓN DE ASESOR PREVISIONAL DON GUSTAVO VALVERDE CASTAÑÓN EN CONTRA DE RESOLUCIÓN CMF N° 2.179 Y SP N° 39 DE 18 DE ABRIL DE 2019, RESUELVE REPOSICIÓN DE ASESOR PREVISIONAL DON FRANCISCO CASTRO ORELLANA EN CONTRA DE RESOLUCIÓN CMF N° 2.178 Y SP N° 38 DE 18 DE ABRIL DE 2019, RESUELVE REPOSICIÓN DE ASESOR PREVISIONAL DON PATRICIO VILCHES ARRUÉ EN CONTRA DE RESOLUCIÓN CMF N° 2.177 Y SP N° 37 DE 18 DE ABRIL DE 2019, RESUELVE REPOSICIÓN DE ASESOR PREVISIONAL DON PETER ALEJANDRO RETAMALES RAMÍREZ EN CONTRA DE RESOLUCIÓN CMF N° 2.176 Y SP N° 36 DE 18 DE ABRIL DE 2019. Personas hacían fila frente a una sucursal del banco estatal ruso Sberbank para retirar sus ahorros y cerrar sus cuentas en Praga (República Checa), el 25 de febrero del 2022, antes de que Sberbank cerrara todas sus sucursales en ese país debido a las sanciones financieras.

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